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Los mejores Abogados de Compliance de Vitoria

Todas las actividades humanas tienen cierto grado de peligro. No obstante, ciertas pueden acarrear responsabilidad penal, como es el caso de las personas jurídicas. Con la finalidad de eludir algún tipo de responsabilidad de este tipo, si eres una persona jurídica necesitas contratar los servicios compliance de un abogado especializado en Vitoria.

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  • Derecho matrimonial, Tráfico, Desahucios, Construcción y Obras
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  • Derecho civil, Derecho laboral , Derecho penal , Derecho administrativo
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  • Cuatrecasas

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  • Todas las áreas del Derecho
  • Guevara y Medrano Abogados

  • Medio

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  • Derecho concursal, Derecho administrativo, Inmobiliario y urbanismo...
  • Antigüedad Antigüedad
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    ¿Qué tener en cuenta al contratar un Abogado de Compliance?

    ¿Qué significa “compliance”?

    El propósito principal de los servicios compliance es eludir en lo posible algún género de responsabilidad penal por la actuación de la empresa. Obviamente, abarca la identificación de los posibles riesgos, pues no habría forma de prevenirlos sin antes saber cuáles son los puntos enclenques. Al respecto, es tan habitual que este tipo de trabajo lo realice un letrado especializado que el término compliance ha comenzado a emplearse tanto para referirse al conjunto de técnicas como al letrado encargado de su aplicación. Es interesante notar que en otros países la implementación de técnicas compliance se ha llevado a cabo desde hace muchas décadas, mas en España es realmente nueva está actividad. De hecho su implementación se popularizó solo después de la publicación de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, la que establece que las personas jurídicas pueden ser consideradas culpables de incurrir en responsabilidad penal, bajo determinadas circunstancias. 

    ¿Cuáles son los niveles de cumplimiento de una empresa?

    El cumplimiento de la estrategia compliance de una compañía se divide en tres niveles primordiales, y son los siguientes:

  • Cumplimiento de reglas externas: esto se refiere a la normativa en vigor, la cual escapa al control de la compañía, por lo que es obligatoria su aplicación.
  • Sistemas de control interno: los mecanismos incorporados son intrascendentes si los empleados ignoran los pormenores sobre su aplicación.
  • Cumplimiento de reglas internas: es evidente que para evitar algún tipo de responsabilidad penal se deben implementar reglas internas, de aplicación exclusiva en la compañía. Eso garantiza el mejor entorno para eludir al máximo algún tipo de incidente.
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    ¿Cuál es la función del Compliance dentro de una empresa?

    Especialmente se intenta abarcar cuatro aspectos importantes, a saber:

  • Identificación de riesgos: en ese punto se procura determinar los peligros latentes.
  • Control de riesgos: una vez identificada la problemática, se procede a implementar los mecanismos destinados a suprimir el riesgo, al grado posible.
  • Monitoreo de eficacia: el simple hecho que se haya incorporado un mecanismo de control no significa que sea eficaz. Por eso, se debe monitorear si es efectivo o debe modificarse.
  • Asesoría e informes: se presentan los resultado a la administración de la compañía.
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    ¿Por qué es recomendable contratar un abogado especializado en Compliance?

    Considerando que uno de los propósitos principales de los servicios compliance es evitar al máximo incurrir en algún tipo de responsabilidad penal, se comprende fácilmente por qué es útil su implementación. Esto, a su vez, justifica enormemente la necesidad de contar con los servicios de abogados expertos en la materia. Por otro lado, además de eludir incurrir en responsabilidad penal asimismo se optima el uso de los recursos de la empresa. Esto contribuye enormemente a aumentar su eficiencia y rentabilidad, singularmente pues los directivos se pueden ocupar de los temas relevantes para la compañía.