Los mejores Abogados de Compliance de Toledo

Todas las actividades humanas tienen cierto grado de riesgo. No obstante, ciertas pueden acarrear responsabilidad penal, como es el caso de las personas jurídicas. Con el propósito de evitar algún género de responsabilidad de esta clase, si eres una persona jurídica precisas contratar los servicios compliance de un letrado experto en Toledo.

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    ¿Qué tener en cuenta al contratar un Abogado de Compliance?

    ¿Qué significa “compliance”?

    El término compliance se refiere a la adopción de prácticas y procedimientos concebidos con el propósito de disminuir al mínimo los peligros empresariales. Por ende, asimismo incluye la identificación de dichos riesgos con el objetivo de prevenirlos y, en caso que ocurran, disminuir al mínimo su impacto. Podemos destacar que en los últimos años el término ha comenzado a emplearse para referirse tanto al conjunto de procedimientos como al letrado encargado de su diseño e implementación. Aunque la figura compliance existía desde hace muchos años, cobró relevancia en España después de la entrada en vigor de Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que afecta directamente a las personas jurídicas al estimar su responsabilidad penal ante determinados casos concretos. Por tanto, los servicios de los abogados compliance son realmente útiles para evitar algún perjuicio mayor producido por negligencia o por falta de destreza. 

    ¿Cuáles son los niveles de cumplimiento de una empresa?

    Los niveles de aplicación son los siguientes:

  • Cumplimiento de normas externas: es el cumplimento de la normativa, la cual no puede modificarse por la empresa.
  • Sistemas de control interno: en un caso así se pretende que los trabajadores comprendan de manera plena el reglamento adoptado y su aplicación. 
  • Cumplimiento de reglas internas: evidentemente, la compañía puede establecer ciertos mecanismos que son útiles para eludir alguna responsabilidad legal, a pesar que no sea un requisito legal su implementación.
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    ¿Cuál es la función del Compliance dentro de una empresa?

    Las funciones concretas de los abogados especialistas en compliance están claramente delineadas en cuatros principales pilares:

  • Identificación de riesgos: si se desconocen los peligros, no es posible establecer mecanismos de prevención.
  • Control de riesgos: el propósito de este paso es establecer los criterios que se usarán para prevenir los posibles riesgos.
  • Monitoreo de eficacia: esto permite determinar si los mecanismos de implementación son eficaces o si es necesario realizar algún cambio.
  • Asesoría e informes: en este paso, la administración puede revisar y examinar los resultados.
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    ¿Por qué es recomendable contratar un abogado especializado en Compliance?

    Considerando que uno de los propósitos primordiales de los servicios compliance es eludir al límite incurrir en algún género de responsabilidad penal, se entiende sencillamente por qué es útil su implementación. Esto, a su vez, justifica enormemente la necesidad de contar con los servicios de abogados expertos en la materia. Por otro lado, aparte de evitar incurrir en responsabilidad penal también se optimiza el uso de los recursos de la compañía. Esto contribuye enormemente a acrecentar su eficacia y rentabilidad, especialmente pues los directivos se pueden ocupar de los temas relevantes para la compañía.