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Los mejores Abogados de Compliance de Tarragona

Todas las actividades humanas tienen cierto grado de peligro. No obstante, algunas pueden acarrear responsabilidad penal, como es el caso de las personas jurídicas. Con el objetivo de evitar algún tipo de responsabilidad de este tipo, si eres una persona jurídica necesitas contratar los servicios compliance de un abogado especializado en Tarragona.

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    ¿Qué tener en cuenta al contratar un Abogado de Compliance?

    ¿Qué significa “compliance”?

    Básicamente se refiere a una serie de medidas, mecanismos y técnicas encaminadas a reducir al mínimo los peligros relacionados con la actividad empresarial efectuada. Naturalmente, la primera cosa que se requiere para disminuir al mínimo los riesgos es la prevención, por lo que primeramente se procede a la identificación de los posibles inconvenientes que pudiesen presentarse. Y, es en ese contexto que los abogados expertos en compliance incorporan los mecanismos necesarios para beneficio de la compañía. Es interesante apreciar que en U.S.A. existía la consultoría compliance desde la década de los setenta ‘s. Sin embargo, en España su aplicación fue muy poca a lo largo de décadas. No fue sino más bien hasta el momento en que entró en funciones la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal que se comenzó a popularizar la figura de compliance, en especial porque comenzó a considerarse que la persona jurídica sí puede incurrir en responsabilidad judicial. Es en ese contexto que cobran relevancia los servicios de los abogados especialistas en estos temas, pues se evita incurrir en malas prácticas, con las consecuencias negativas que acarrean. 

    ¿Cuáles son los niveles de cumplimiento de una empresa?

    El cumplimiento de la estrategia compliance de una empresa se divide en 3 niveles principales, y son los siguientes:

  • Cumplimiento de normas externas: esto se refiere a la normativa en vigor, la que escapa al control de la empresa, por lo que es obligatoria su aplicación.
  • Sistemas de control interno: los mecanismos implementados son intrascendentes si los empleados ignoran los pormenores sobre su aplicación.
  • Cumplimiento de normas internas: es evidente que para evitar algún tipo de responsabilidad penal se deben implementar reglas internas, de aplicación exclusiva en la empresa. Eso garantiza el mejor entorno para evitar al límite algún género de incidente.
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    ¿Cuál es la función del Compliance dentro de una empresa?

    Las funciones específicas de los abogados especialistas en compliance están meridianamente delineadas en cuatros principales pilares:

  • Identificación de riesgos: si se desconocen los riesgos, no es posible establecer mecanismos de prevención.
  • Control de riesgos: el propósito de este paso es establecer los criterios que se usarán para prevenir los posibles riesgos.
  • Monitoreo de eficacia: esto deja determinar si los mecanismos de implementación son eficaces o si es necesario efectuar algún cambio.
  • Asesoría e informes: en este paso, la administración puede revisar y examinar los resultados.
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    ¿Por qué es recomendable contratar un abogado especializado en Compliance?

    Considerando que uno de los propósitos principales de los servicios compliance es evitar al límite incurrir en algún género de responsabilidad penal, se entiende de forma fácil por qué es útil su implementación. Esto, a su vez, justifica enormemente la necesidad de contar con los servicios de abogados especialistas en la materia. Por otro lado, además de evitar incurrir en responsabilidad penal también se optimiza el uso de los recursos de la compañía. Esto contribuye enormemente a aumentar su eficiencia y rentabilidad, especialmente pues los directivos se pueden ocupar de los temas relevantes para la empresa.