Durante muchos años no se consideró que las personas jurídicas tuvieran responsabilidad sobre la actuación de la compañía a la que representan. No obstante, hoy en día esto ha cambiado, haciendo precisa la consultoría de abogados compliance especialistas. En la próxima comparativa hallarás una selección de los más representativos ubicados en Ourense.

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¿Qué tener en cuenta al contratar un Abogado de Compliance?

¿Qué significa “compliance”?

El propósito principal de los servicios compliance es evitar en la medida de lo posible algún género de responsabilidad penal por la actuación de la empresa. Evidentemente, engloba la identificación de los posibles riesgos, pues no habría forma de prevenirlos sin antes saber cuáles son los puntos enclenques. Al respecto, es tan frecuente que este género de trabajo lo realice un abogado especializado que el término compliance ha empezado a usarse tanto para referirse al conjunto de técnicas como al letrado encargado de su aplicación. Es interesante notar que en otros países la implementación de técnicas compliance se ha llevado a cabo desde hace muchas décadas, mas en España es verdaderamente nueva está actividad. De hecho su implementación se popularizó solo después de la publicación de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, la que establece que las personas jurídicas pueden ser consideradas culpables de incurrir en responsabilidad penal, bajo determinadas circunstancias. 

¿Cuáles son los niveles de cumplimiento de una empresa?

El cumplimiento de la estrategia compliance de una empresa se divide en tres niveles principales, y son los siguientes:

¿Cuál es la función del Compliance dentro de una empresa?

Las funciones específicas de los abogados especialistas en compliance están claramente delineadas en cuatros primordiales pilares:

¿Por qué es recomendable contratar un abogado especializado en Compliance?

Considerando que uno de los propósitos principales de los servicios compliance es evitar al límite incurrir en algún tipo de responsabilidad penal, se entiende fácilmente por qué es útil su implementación. Esto, a su vez, justifica enormemente la necesidad de contar con los servicios de abogados expertos en la materia. Por otro lado, aparte de eludir incurrir en responsabilidad penal asimismo se optimiza el uso de los recursos de la empresa. Esto contribuye enormemente a acrecentar su eficacia y rentabilidad, en especial por el hecho de que los directivos se pueden ocupar de los temas relevantes para la compañía.